提升防范意识，常见通讯诈骗手法大解析
作者: 和晓燕 来源: 和晓燕 查看评论 2016/8/30 9:20:55
尊敬的客户，你们好！
随着信息化的发展，网路应用在日常生活中方便快捷，但随之而来的通讯网络诈骗犯罪也日趋疯狂，违法犯罪手段也越来越多，虚拟世界案件侦破难度也越来越大，为了增强广大居民朋友的防范意识，减少大家的经济损失，我们现将一些诈骗案件类型归纳如下，希望大家在百忙之中，认真阅读这封信，并将相关内容告知自己的亲属和朋友，谢谢您的配合。
一、常见通讯诈骗手段
1、犯罪分子利用改号器将来电改成XX局电话号码，冒充公检法人员打电话或发短信，称事主涉嫌贩毒洗钱、诈骗等犯罪，要求事主将账户里的钱转到对方的安全账户或转账到账户证明自己清白。
2、冒充邮局、人员打电话或发短信，称事主有邮件未取，涉嫌洗黑钱，要求转入的安全账户。
3、冒充医保工作人员打电话或发短信称事主医保卡内钱不正常,或被人冒用。后冒充机关打电话给事主称涉嫌洗黑钱或者犯罪，要求转账到对方账户。
4、冒充或电信工作人员打电话或发短信，称事主手机号涉嫌犯罪，或乱发信息泄露他人资料，或涉嫌拐卖儿童案件或涉嫌洗黑钱，要求转钱到安全账户或转账到账户证明自己清白。
5、冒充或其他工作人员称事主身份证被他人冒用办理手机号码，电话欠费，并涉嫌犯罪，要求到ATM机按指示操作转账。
6、冒充航空公司打电话或发短信给事主，称改签机票，并发网址链接给事主，按对方要求操作后银行卡或支付宝内钱被转走。
7、冒充老师、打电话或发短信给事主，让事主天去其办公室，之后又打电话让事主转账汇款，称帮其给送红包或者疏通关系。
8、冒充淘宝工作人员联系事主，称订单有问题要给其退货退款，随后发给事主一个网络链接，要求按指示操作录入事主信息，转发验证码之类，然后转走钱款。
9、冒充淘宝、购物网站、银行工作人员，谎称给事主误办了业务，让事主到附近ATM机按照对方电话指示进行取消业务的操作。随后，将事主卡内钱款转走。
10、冒充有关部门工作人员打电话或短信通知事主，称购车可以退环保税，然后提供网络链接或账户信息，要求按指示操作填写信息或者交保证金之类，将钱款转走。
11、冒充机关称事主身份证被冒用办理了银行卡，银行卡欠款未还涉嫌犯罪，要求转账到账户证明清白。
12、打电话或发短信称可提供贷款，需要审核事主账户，要求事主提供个人信息、账户信息，后要求汇手续费或保证金。
13、打电话或发短信称事主因《奔跑吧兄弟》节目中奖未领取，被告上法庭，要求汇款到账户。或是提供网址要求事主登陆填写个人信息、账户信息，转走事主账户中的钱款。
14、冒充银行人员帮助办理银行卡，或帮助提升信用额度，提供账户信息，要求转手续费。
15、发送中奖短信，并提供网址要求事主登陆网址填写个人和账户信息领奖，后转走账户中的钱款。
16、冒充10086移动工作人员打电话或发短信，提供网址积分兑换。要求事主登陆网址填写信息，后转走账户内钱款。
17、冒充熟人打电话或发短信，称小孩要手术，向事主借钱，并提供账号让事主汇款。
18、冒充95588等银行客服发短信给事主，称积分可以换礼品，并提供一个网址，要求事主填写个人信息，后转走账户钱款。
19、冒充房东发短信催缴房租，并提供账户或支付宝账号要求转账。
20、冒充消防总队要租借吊机，并要求事主帮助购买高低床，事主根据对方提供的电话购买时预付款项，后无法再联系到对方。
二、常见网络诈骗手段
1、事主在网络发布个人信息找兼职。后有人联系事主，事主提供了自己的账户信息帮对方刷单、刷信誉，汇款到的账户，之后无法再联系到对方。
2、事主在网上购买物品，后有人冒充淘宝客服称订单有问题要退款给事主，提供链接网址，后又提供支付宝二维码要求转账。
3、事主百度搜索电话，然后打该电话联系对方改签机票，对方称官方网站有故障，提供账户，要求转入的银行卡。
4、通过网上出售物品，提供链接要求事主按指示操作填写个人信息和账户信息随后转走款项；或者称网站故障、汇款有误等借口远程控制事主电脑将钱款转走。
5、网上发布办理信用卡的信息，要求事主提供个人信息、办理过程中要求提供账户验证码、密码等信息转走钱款，或者提供账户要求汇手续费、保证金之类。
6、网上发布卖手机的信息，事主搜索到信息后购买苹果6手机，汇款后无法再联系到对方。
7、通过冒充微信好友，向事主借钱，提供支付宝或者账户信息要求汇款。
8、在百度上发布假的支付宝电话，事主搜索到以后联系对方，按对方要求输入支付宝账户、密码，钱款被转走。
9、对方在网上发布充游戏币的链接，事主汇款到账户后无法联系到对方。
10、网上发布招工信息。事主搜索到信息后联系对方，对方称要汇钱成为会员才能提供服务，汇款后无法再联系到对方。
11、网上冒充亲属称无法购买机票，并提供电话号码给事主要求购买机票，事主打电话后按对方要求操作、汇款到账户或登录对方链接，钱款被转走。
12、网上冒充好友称手机欠费或急需用钱，要求事主汇钱到账户。
13、网上发布贷款信息，事主按对方要求汇保证金或服务费，后并没有贷款成功。
14、网上发布虚假的出售游戏币、账号、装备等信息，事主购买游戏币、装备或游戏账号，汇款到账户后无法再联系到对方。
15、网上冒充好友，在国外遇到麻烦，需要事主帮助汇款并提供账号。
16、网上冒充好友，称自己的银行卡出现问题，要借用银行卡，事主提供账户信息、密码后钱款被转走。
17、网上冒充好友，称人在国外因为意外原因没钱购买物品，提供自己账号要求事主汇款。
18、冒充民航部门在网上发布信息，事主搜着到信息后要求代购机票，转账到账户后未收到机票。
19、网上联系淘宝卖家，谎称邮包没有收到，让事主退钱到账户或支付宝。
20、网上找游戏代练，钱款转账到对方账户后无法再联系到对方。
21、网上发布办理高额透支信用卡，事主联系后按要求汇手续费后无法再联系到对方。
22、通过58同城发布租房信息，事主汇押金后无法再联系到对方。
23、在百度贴吧发布出售手机上网流量的虚假信息，事主汇款后无法再联系到对方。
24、闲鱼网上发布出售二手货的虚假信息，事主汇款后无法联系到对方，没有收到货物。
25、通过网络发布套现信息，事主按要求汇款到账户后无法再联系到对方。
26、网上推荐股票，要求事主汇款到账户或者缴纳手续费等，汇款后事主无法再联系到对方。
27、在网上发布提供考试真题的信息，事主被要求先汇款，之后未收到考题资料，也无法再联系到对方。
28、网上发布免费送狗信息，要求事主先付运费和氧气费，汇款后无法再联系到对方。
29、事主想开网店，网友谎称帮其把网店开起来，事主付钱后，无法再联系到对方。
30、事主网上认识“女孩”，相约开房并汇款给对方，后无法再联系到对方。
31、通过婚恋网认识一朋友，对方谎称得病需要医药费、车费等，事主汇款后无法再联系到对方。
32、事主在淘宝网找到可以帮助其开通支付宝，按对方要求提供了个人支付宝账号、密码、验证码后账户钱款被转走。
33、网上冒充亲属询问海员证有无办好，并告知其一个海事电话，事主联系后给对方汇款，后无法再联系到对方。
34、网上冒充有业务往来的香港公司，联系事主称要求修改汇款账户，修改后汇款，真正的业务公司并没有收到款项。
35、网上发布投资理财网址，事主登陆后购买理财产品，按要求提供个人信息、账户信息，后账户内钱款被转走。
36、对方通过发布鑫筹CBD互助网络平台，谎称有高额利润，要求事主汇款到账户。
37、网上发布招代理商的信息，事主联系后被要求汇款到账户，后无法联系到对方。
38、网上发布虚假投资P2P信息,事主手机转账到对方账户后发现被骗。
39、事主在网站挂出自己游戏账号，被人冒充网站相关工作人员要求付保证金，通过二维码支付宝转账被骗。
40、事主在百度搜索滴滴代驾课程的电话进行联系，对方要求汇款到账户，后未收到教程也无法再联系到对方。
广大居民朋友，诈骗手段不断翻新，举不胜举，我们列举了上述的类型，请大家要耐心阅读，遇到类似情况，要三思而后行，遇到可疑情况要及时拨打110咨询。
种种诈骗不难防，不贪不给不上当。
冒充公检法恐吓，邮包藏毒涉洗钱；
个人信息说泄露，其实都是连环套。
安全账户不存在，汇入就进他口袋；
来电猜猜我是谁，自称骗你财。
天上不会掉馅饼，中奖退税是圈套；
投资理财和贷款，坑你钱财不靠谱。
网络未必都是真，要转账款需谨慎；
网上购物要小心，贪图便宜亏大钱。
网上兼职刷信誉，十次总有九次骗；
短信微信加客服，如有涉钱不轻信。
熟人QQ微信来借钱，电话核实也不晚；
机票改签网上办，链接打钱是陷阱。
各种链接别乱点，上当吃亏后悔迟；
一旦难辨真与假，咨询警方可放心。
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